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bbo5588com必博,证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:临2019-029

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

关于2020年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

是否需要提交股东大会审议:否

日常关联交易对上市公司的影响:公司预计2020年度与公司关联人南京德朔实业有限公司(以下简称“德朔实业”,系公司实际控制人、董事长潘龙泉先生控制的公司)发生关联交易,该关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的,将严格遵循自愿、平等、诚信的原则。上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2019年12月23日召开的第二届董事会第二次会议审议了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》,关联董事潘龙泉先生、张彤女士、柯祖谦先生、胡以安先生回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案,该议案以5票同意、4票回避、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

2、公司独立董事对该议案进行了事前认可,并对上述议案发表了明确同意的独立意见,认为:公司2020年度拟发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要确定的,公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格,协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次预计的日常关联交易,不会对公司的独立性构成影响,公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。我们同意公司对2020年度日常关联交易的预计情况。

(二)2019年日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

注:以上数据为含税金额,未经审计

(三)2020年日常关联交易预计金额和类别

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1、名称:南京德朔实业有限公司

2、类型:有限责任公司(台港澳合资)

4、法定代表人:潘龙泉

5、注册资本:12111.1111万美元

6、主营业务:研究、开发、测试和制造精密测量工具与仪器、园林机械、以锂电池或交流电作为动力的林业机具新技术设备、农业机械与工具、电动工具、手持式家用电器及相关产品;计量器具制造、计量器具修理;销售自产产品;普通货物运输;自有房屋租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、主要股东

8、最近一个会计年度的主要财务数据

注:以上数据为合并报表数据

(二)与上市公司的关联关系

德朔实业为公司实际控制人、董事长潘龙泉先生实际控制的企业,符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3(三)规定的关联关系情形。

(三)履约能力分析

德朔实业目前生产经营情况正常,具有良好的履约能力,可以保证交易的正常进行。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)因当地政府历史规划等原因,泉峰汽车与德朔实业在供水及供电部门均只有一个户名,但双方水费与电费独立计量、独立核算且分别由供水部门及供电部门开具发票,价格由供水和供电部门确定。

(二)公司承租德朔实业的注塑车间厂房用于生产。租赁价格参考当地市场平均租赁价格水平,租赁房产价格以市场价格为定价依据,与周边可比房产市场租赁价格基本相同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司发生关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的,关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则,上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

特此公告

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

董事会

2019年12月24日

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